以“调查洗钱”为借口！印度在全国44处突击搜查vivo及其他相关公司

来源：环球时报、界面新闻

综合印度《经济时报》、彭博7月5日报道，印度执法局（Enforcement Directorate）消息人士称，该机构正调查有关中国手机制造商vivo及其姐妹公司的洗钱指控。

据悉，印度执法局根据《预防洗钱法》规定，突击搜查了印度北部44个地点。知情人士表示，vivo此前接受印度中央调查局调查，后因涉嫌违反《预防洗钱法》被移交印度执法局处理。《印度快报》称，目前尚不清楚印度执法局启动洗钱调查所依据的具体前提罪行。

对此，vivo一名发言人表示：“公司正在配合印度当局，向他们提供所有所需的信息。作为一家负责任的企业，vivo致力于充分遵守法律。”

据报道，这次针对中企的搜查分布在印度比哈尔邦、贾坎德邦、北方邦、喜马偕尔邦、中央邦和旁遮普邦等地。实际上，此次印度执法局对vivo的突击行动早有预兆。

大约两个月前，在对另一家中国手机厂商小米以涉嫌违反外汇管理法为由采取司法行动后，印度企业事务部的文件即显示，印度政府正在调查vivo等在印中资企业可能存在的“不当财务行为”。

报道还称，印度政府部门早在今年4月就曾对vivo启动了关于“所有权架构和财务报告方面是否存在重大违规行为”的调查，不过一直未披露有关调查的具体内容和结果。

尚不清楚印度执法局展开此次洗钱调查所依据的上游犯罪是什么。印度执法局也未公布关于搜查行动的任何细节。据印度《经济时报》5日援引消息人士的话报道，最早是由印度中央调查局对vivo展开调查，随后因涉嫌违反《防止洗钱法》由印度执法局接手调查。

报道称，该公司在查谟和克什米尔邦的经销商稍早时候已在接受相关执法部门的审查，因为印度政府声称发现该公司至少有两名股东提交了伪造的文件与错误的地址。

印度政府此前对一系列在印中国企业展开新一轮调查，其中包括小米、中兴和vivo，指称他们“涉嫌财务行为不当”。据第一财经报道，印度政府部门对各种中资企业的税务调查，近期一直没有间断过。印度手机和电子协会（India Cellular & Electronics Association）上月曾致信印度政府，就印度执法部门对手机企业的执法行动表达不满，称这些行动造成了行业“深度且没有必要的恐慌”。

此前，针对“印度政府以涉嫌财务违规调查中国企业中兴和vivo手机在印的相关部门”问题，中国外交部发言人赵立坚5月31日应询表示，中国政府正在密切关注此事。

“中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。”赵立坚说。

目前，印度对中企的打压还在进一步扩散。据美国彭博社5月底报道，印度企业事务部已着手审查500多家在印中企的账目，除中兴和vivo外，小米、OPPO、华为、阿里巴巴等在印设有运营单位的企业均在审查之列。

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